Cumplimiento Global Soluciones 2000, C.A., es una empresa latinoamericana dedicada a ofrecer y entregar soluciones a nuestros clientes, que resuelvan las exigencias que enfrentan estos en términos de Información y Tecnología. Actualmente contamos con una Fábrica de Software enfocada a la creación, mantenimiento y consultoría de productos destinados a las áreas de Administración Integral de Riesgo de Lavado de Dinero/Prevención Control de Legitimación de Capitales en Instituciones Financieras, Empresas del Sector Asegurador y del Mercado de Capitales, contribuyendo determinantemente en el mejoramiento de las tareas asociadas a la Segmentación de Clientes Basada en Riesgo, Adiestramiento y Capacitación del recurso humano, Control de Casos bajo Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras con fines de Detección y Reporte de Actividades Sospechosas, Control de Requerimientos de Organismos y Entes Reguladores vía Oficios y Circulares para el oportuno cumplimiento de las entregas de requerimientos regulatorios, Ejecución, Seguimiento y Control de Gestión de Planes Operativos/Programas de Cumplimiento, como aquellos dirigidos a Empleados Responsables de Cumplimiento y demás Actores Ejecutivos ó Instancias Responsables en Bancos, Seguros y empresas de Mercado de Capitales y demás Sujetos Obligados.
Cumplimiento Global Soluciones 2000, C.A., está conformado por equipos multidisciplinarios en las áreas de: Desarrollo de Sistemas, Ingeniería de Implementación de Software, y Gerencia, todos en la búsqueda de la excelencia y con la misión de enfocar esfuerzos en la generación de valor a nuestros clientes.
